درباره دومینیکا

مجوزهای بانکداری دومینیکا

مجوزهای بانکداری دومینیکا

الزامات مجوزهای بانکداری خارج از کشور دومینیکا ودلایل محکمی برای انتخاب دومینیکا برای مجوزهای بانکداری خارج از کشور وجود دارد. در این مقاله به این علت که چرا دومینیکا را برای ایجاد یک بانک برون مرزی انتخاب کنید، می پردازیم.

 

رویه های مجوزهای بانکداری دومینیکا

دومینیکا یک حوزه قضایی بسیار قابل احترام برای ایجاد یک بانک فراساحلی است. وقتی صحبت از حفظ حریم خصوصی مشتریان می شود، شهرت خوبی دارد، زیرا قوانین محرمانه سختی دارد و در نتیجه، مشتریان بین المللی زیادی را جذب کرده که اقدام به افتتاح حساب بانکی می کنند.

 

واحد خدمات مالی دومینیکا (FSU)

صنعت بانکداری دومینیکا توسط واحد خدمات مالی دومینیکا (FSU) تنظیم می شود. مجوزهای بانک های فراساحلی دومینیکا توسط قانون بانکداری Offshore 1996 و قانون بانکداری فراساحلی 1997 که در طی سال ها اصلاح و تکمیل شده تنظیم می شود. مجوزهای بانکداری دومینیکا که توسط واحد خدمات مالی صادر می شود، مجوزهای بانک کامل و معادل کلاس A در سایر حوزه های قضایی است. در آن جا مجوزهای بانک به کلاس هایی تقسیم می شوند.

 

انواع مجوزهای بانکداری دومینیکا

چهار نوع از مجوزهای بانکداری دومینیکا برون مرزی وجود دارد که می توانید به شرح زیر دقت دکنید:

  • بانکداری خرده فروشی
  • بانکداری سرمایه گذاری
  • بانکداری ارز رمزنگاری شده (یکی از تنها حوزه های قضایی که در حال حاضر به آن اجازه می دهد)
  • قلمرو و اتباع محدود: کشورهای CARICOM و اتباع آن ها

 

مجوز بانکداری فراساحلی دومینیکا: حداقل سرمایه مورد نیاز ثابت حداقل (1,000,000 USD)

سرمایه را می توان در یک حساب بانکی به نام بانک در خارج از دومینیکا، که به نفع دولت دومینیکا تعهد شده است، واریز کرد.

 

انواع مجوز های بانکداری در دومینیکا

کارگردانان

حداقل یک نفر / شخص فیزیکی / ساکن در کشور دومینیکا و حداقل یک افسر انطباق که هر دوی آن ها باید توسط FSU تایید شوند.

مدیران غیر مقیم اضافی تا زمانی مجاز هستند که توسط FSU تایید شده باشند (رویه بررسی اجباری)

 

سهامداران

حداقل یک نفر / شخص فیزیکی یا نهاد شرکتی و همه افراد فیزیکی متصل باید توسط FSU تأیید شوند (رویه بررسی اجباری)

 

دولت دومینیکا بررسی های لازم را در مورد همه متقاضیان انجام می دهد و تمام اطلاعات به واحد خدمات مالی  (FSU) ارسال می شود.

واحد خدمات مالی دومینیکا تنها مرجع نظارتی بخش مالی غیربانکی در دومینیکا و مرجع نظارت بر پولشویی است. مدارک مورد نیاز همراه با فرم های تکمیل شده برای پردازش مجوزهای بانکداری دومینیکا فراساحلی مورد نیاز است.

 

الزامات مجوزهای بانکداری دومینیکا

شرایط درخواست برای مجوز بانک در دومینیکا به شرح زیر است:

  • فرم افشا
  • فرم رضایت
  • قانون گذاری
  • بانکداری فراساحلی (اصلاح) (شماره 2) قانون، 2019، ACT 4 از 2019
  • قانون بانکداری فراساحلی (اصلاح) 2019، ACT 1 از 2019
  • قانون بانکداری فراساحلی (اصلاح) 1997، قانون 2 سال 1997
  • قانون بانکداری فراساحلی (اصلاح) 1999، قانون 18 سال 1999
  • قانون بانکداری فراساحلی (اصلاحی)، 2000، قانون 16 از 2000
  • قانون بانکداری فراساحلی (اصلاح) 2008، قانون 16 سال 2008
  • مقررات بانکداری فراساحلی (کارمزدها)، 1996، SRO 58 از 1996

 

نحوه دریافت مجوز

برای دریافت مجوزهای بانکداری دومینیکا دقت نظر مروج/تشکیل کننده/خریدار مجوز بانک موجود و یک بررسی دقیق و جامع با هزینه طرف ذینفع الزامی است. گزارش (عادی یا تسریع شده) به طور مستقیم برای ارزیابی به FSU تحویل داده می شود. اگر ارزیابی FSU مثبت باشد، طرف واجد شرایط ممکن است مروج/تشکیل دهنده مجوز جدید شود یا مجوز موجود را به دست آورد. علاوه بر این، او همچنین می تواند به عنوان یکی از مدیران عمل کند. متقاضیان باید دارای شهرت بالا و سوابق کیفری پاک در همه کشورهایی باشند که ساکن هستند یا اقامت داشته و فعالیت های تجاری داشته یا دارند.

 

شرایط فعلی بررسی دقیق برای متقاضیان دریافت مجوزهای بانکداری دومینیکا:

  • کپی پاسپورت محضری و قانونی از طریق آپوستیل.
  • کپی کارت ملی و گواهینامه رانندگی محضری و قانونی از طریق آپوستیل.
  • قبض آب و برق (کمتر از 2 ماه گذشته)؛
  • مرجع تخصصی از یک وکیل؛
  • مرجع حرفه ای از یک حسابدار؛
  • مرجع بانک (رابطه بانکی باید بیش از 2 سال باشد).
  • رزومه؛
  • به‌علاوه، در این مرحله ممکن است به مدرک و منبع وجوهی که برای سرمایه ‌گذاری شرکت بانک است نیاز داشته باشیم.
  • ادغام شرکت یا مجوز موجود خرید
  • پر کردن یک درخواست یا یک طرح تجاری جدید برای بانک خریداری شده که فرم های درخواست در صورت درخواست در دسترس هستند.

بیشتر بخوانید:

هزینه سفر به دومینیکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.